Švýcarské finanční kontrolní orgány obvinily Rothschild Bank AG, že se provinila proti zákonům o praní špinavých peněz ve spojení s malajským fondem 1MDB, který se dostal do potíží.
Podle informací kontrolních orgánů Rothschild Bank AG a Rothschild Trust AG nezkontrolovaly, odkud pocházel majetek jejich klientů.
Firmy údajně ignorovaly indicie, které ukazovaly na to, že prostředky mohou být spojeny s praním špinavých peněz a nehledě na to je přijaly.
Podniku Rothschildů také nyní vyčítají, že na situaci upozornil příliš pozdě.
1Malaysia Development Berhad (1MDB) byl již v roce 2011 vyšetřován údajně kvůli ilegálním praktikám.
Nejvyšší vedení bylo podezíráno ze zneužití svěřených finančních prostředků, které byly určeny pro státní hospodářské účely. Do vyšetřování tohoto případu byla zapojena i americká FBI.
Zdroj: bloomberg.com
